据越南通讯社、新加坡《联合早报》等外媒报道,当地时间3月5日,越南最大金融诈骗案在胡志明市开庭审理,越南女首富、房地产商万盛发集团创始人张美兰等85名被告被控参与侵吞120亿美元(约合863.88亿元人民币)资产。如果事实得到确认,这可能将成为“亚洲最大的金融欺诈案之一”。
张美兰曾一直是越南金融界的核心人物,于1992年创立万盛发集团,从事房地产、金融、餐饮、酒店等业务。2022年10月,张美兰被越南警方逮捕,她被指控涉嫌贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定。
据报道,67岁的张美兰涉嫌通过幽灵公司、贿赂政府官员以及她非法控制的西贡商业银行,诈取了相当于越南2022年国内生产总值3%的资金。
据ETtoday新闻云引述《日经亚洲》报道,张美兰被指同西贡商业银行高层合谋,在2012年至2022年间,以诈欺性贷款方式,安排2500笔贷款,从银行窃取了1000兆越南盾给自己的公司,让毫无戒心的银行债券持有人损失惨重。
警方已经确认,此案受害者多达4.2万人。这起大规模诈骗案震惊全国,引发数百人在河内和胡志明市举行抗议活动。
据悉,胡志明市人民法院以贪污财产、行贿和违反信用机构贷款规定三项罪名起诉第一被告张美兰。若罪名成立,她将被判处死刑或监禁。
根据越南法律,严重贪污罪可判处死刑,若能归还至少四分之三的金额,则刑期可减至无期徒刑。
此外,越南最高人民检察院以执行公务中滥用职权、失职失责造成严重后果、违反信用机构和国家银行运营规定及与银行有关规定、滥用信任侵占财产等多项罪名,起诉其他85名被告,包括张美兰的丈夫、香港房地产发展商朱立基,以及西贡商业银行、原中央银行、原政府检查总署、原国家审计署的领导干部。
3月5日出庭的被告共有78人,有8名被告潜逃在外,包括两名中国人,警方已对逃犯发出国际逮捕令。
据《胡志明市法律报》报道,多达10名主控官和近200名律师将参与审讯。警方共计整理了6公吨的文件,分别装在104个箱子里,有近2500份文件和100万张纸条。预计诉讼将持续到4月29日,这会是越南历来耗时最久的审讯。